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Jul 30, 2023

Letitia James dà una svolta a Donald Trump

Il procuratore generale di New York che ha citato in giudizio Donald Trump per aver gonfiato fraudolentemente il suo patrimonio netto ha suggerito che ci sono così tante prove contro l’ex presidente che un processo non è possibile.

Il procuratore generale di New York che ha citato in giudizio Donald Trump per aver gonfiato fraudolentemente il suo patrimonio netto ha suggerito che ci sono così tante prove contro l’ex presidente che un processo non è nemmeno necessario.

Letitia James sta cercando un giudizio sommario per risolvere la sua causa da 250 milioni di dollari contro Trump, due dei suoi figli e la sua società immobiliare, la Trump Organization. James accusa Trump di aver presentato rendiconti finanziari fraudolenti che hanno gonfiato o sottovalutato il valore di una serie di asset per ottenere benefici come prestiti bancari migliori e riduzione delle imposte tra il 2011 e il 2021.

Nei documenti giudiziari resi pubblici mercoledì, James ha affermato che Trump ha gonfiato il suo patrimonio netto di ben 2,2 miliardi di dollari solo nel 2014. Trump, che ha risposto alle domande sotto giuramento nell’ambito dell’inchiesta, ha a lungo negato qualsiasi illecito.

Il processo civile nell'ambito della causa di James dovrebbe iniziare il 2 ottobre. Se James avesse successo nella sua causa, Trump dovrebbe pagare una multa fino a 250 milioni di dollari per il presunto tentativo di frodare le istituzioni finanziarie per un decennio.

James sta anche cercando di vietare a Trump e a due dei suoi figli, Donald Trump Jr. ed Eric Trump, di fare affari a New York come parte della sua causa. La figlia maggiore dell'ex presidente, Ivanka Trump, è stata licenziata dalla causa di James a giugno a causa della prescrizione per la maggior parte delle accuse contro di lei.

"Sulla base delle prove indiscusse, non è necessario alcun processo perché la Corte stabilisca che gli imputati hanno presentato valori patrimoniali grossolanamente e materialmente gonfiati nelle SFC [dichiarazione annuale della situazione finanziaria] e poi hanno utilizzato tali SFC ripetutamente nelle transazioni commerciali per frodare banche e assicuratori, " James ha scritto mentre chiedeva al giudice della Corte Suprema di New York Arthur Engoron di decidere sulla causa piuttosto che lasciarla andare al processo.

"Nonostante l'orda di 13 esperti degli imputati, alla fine dei conti si tratta di un caso documentale, e i documenti non lasciano alcun dubbio sul fatto che gli SFC del signor Trump non riflettono nemmeno lontanamente il 'valore attuale stimato' dei suoi beni come sono scambierebbero tra partecipanti al mercato ben informati", ha aggiunto James.

"Invece, prove indiscusse dimostrano che gli imputati hanno utilizzato una serie di schemi ingannevoli per gonfiare gravemente i valori di molti dei beni di Trump."

Gli avvocati di Trump hanno presentato una mozione sostenendo che il giudice Engoron dovrebbe archiviare l'intero caso. Gli avvocati hanno citato la recente decisione della corte d'appello che ha portato al licenziamento di Ivanka Trump dalla causa per suggerire che un limite di tempo legale possa essere applicato anche alle rivendicazioni contro l'ex presidente.

"La divisione d'appello ha ora limitato la portata della crociata dell'AG di New York contro il presidente Trump e la sua famiglia", hanno scritto gli avvocati di Trump. Il team legale dell'ex presidente è stato contattato per un commento via e-mail.

Le accuse di frode avanzate da James includevano affermazioni secondo cui il patrimonio netto di Trump tra il 2011 e il 2021 non è mai stato superiore a 2,6 miliardi di dollari, ma a volte è stato indicato fino a 6,1 miliardi di dollari. James ha affermato che il patrimonio netto effettivo di Trump sarebbe probabilmente "notevolmente inferiore se le sue proprietà fossero effettivamente valutate in valutazioni professionali complete".

James ha affermato che Trump ha falsamente valutato la sua casa a Mar-a-Lago in Florida dal 2011 al 2021 da $ 347 milioni a $ 739 milioni sulla base della premessa che fosse proprietà senza restrizioni e potesse essere sviluppata per uso residenziale. James ha detto che durante lo stesso periodo, il resort è stato valutato dalla contea di Palm Beach come avente un valore di mercato compreso tra $ 18 milioni e $ 27,6 milioni in base al suo uso limitato come club sociale.

Trump avrebbe anche valutato il suo appartamento triplex alla Trump Tower di New York sulla base delle affermazioni che era di quasi 30.000 piedi quadrati, quando in realtà era di 10.996 piedi quadrati. Questa falsa dichiarazione avrebbe gonfiato il valore dell'appartamento di circa 100-200 milioni di dollari ogni anno dal 2012 al 2016.

"L'effetto cumulativo di questi numerosi schemi ingannevoli volti a gonfiare il patrimonio di Trump, e quindi il suo patrimonio netto, è sconcertante. Correggere le pratiche ingannevoli degli imputati si traduce in una riduzione del patrimonio netto di Trump del 17-39% all'anno, il che si traduce in l'enorme somma di 1 miliardo di dollari o più in tutto tranne un anno," ha scritto James.